4 южнокорейские криптобиржи объединяются для борьбы с отмыванием денег

Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit совместно объявили в пятницу, что они создадут горячую линию для обмена информацией в реальном времени о подозрительных криптографических сделках. Их цель: выявлять фишинговые сделки, хищническое кредитование, финансовые пирамиды и другую незаконную деятельность, сообщают биржи.

Биржи также будут управлять общей базой данных, в которой будет вся информация подозрительных адресах кошельков. Например, она сможет помочь им идентифицировать и остановить мошенников, желающих использовать разные биржи для перемещения большого количества криптовалюты в один и тот же кошелек.

Четыре фирмы планируют призвать другие криптовалютные биржи присоединиться к этой инициативе.

Эта новость появилась через месяц после того, как CoinDesk Korea организовала форум с законодателями страны по инициативам «знай своего клиента» (KYC) и инициативам по борьбе с отмыванием денег (AML). Семь криптобирж тогда подписали соглашение для обеспечения защиты пользователей.

Еще в ноябре Корейская ассоциация адвокатов - орган, управляющий юристами Южной Кореи, призвала правительство ускорить введение правил блокчейн.

А в июне прошлого года финансовый регулятор Южной Кореи внес поправки в правила борьбы с отмыванием денег, которые применяются к биржам криптовалюты в стране, требуя от местных банков ужесточить контроль за соответствующими банковскими счетами.