В ООН считают, что криптовалюты помогают террористам
Угроза криптовалют в отмывании денег и терроризме
В разговоре с австралийским журналистом Линдой Моттрам, глава подразделения по киберпреступности и противодействию отмыванию денег Нил Уолш заявил, что анонимные и псевдоанонимные свойства криптовалют обеспечивают «новый слой секретности, которая играет на руку преступникам».
В частности, Уолш выразил обеспокоенность по поводу роли криптовалюты в индустрии нелегальной торговли детьми. С появлением криптовалют, следователям стало труднее отслеживать платежи:
Когда вы добавляете зашифрованный уровень, являющийся анонимным или псевдонимным, правоохранителям становится очень трудно противостоять этому вызову. При этом злоумышленникам становится легче делать то, что они делают. И это создает риски, особенно для детей.
Кроме того, Уолш сказал, что усилия должны быть направлены на криптовалютные обменники и биржи, где могут быть отмыты незаконные средства. Он добавил, что протоколы безопасности не будут мешать среднестатистическому пользователю.
Уолш отметил инициативу FATF в качестве одного из возможных способов решить проблему отслеживания криптовалюты.
В июне FATF выпустила рекамендации по регулированию криптовалют, согласно которым крипто-биржи и иные поставщики криптовалютных услуг должны регулироваться также, как традиционные финансовые компании.
В соответствии с этим условием биржи и поставщики услуг должны будут сохранять информацию о своих клиентах и счетах, на которые отправляются средства.
«Мы все еще ждем, чтобы увидеть, как это сработает».
Related news
