В США раскрыта схема Понци на $722 млн.

Информация об этом появилась на сайте Департамента Юстиции США во вторник, 10 декабря. В опубликованном пресс-релизе сказано, что в ходе следственных мероприятий было арестовано трое участников схемы Понци. Еще двое остаются на свободе.

Мэтью Бренту (Matthew Brent), Джобадае Синклеру (Jobadiah Sinclair) и Джозефу Франку (Joseph Frank) вынесен обвинительный приговор в мошенничестве в особо крупных размерах. С 2014 по 2019 год мошенники обманным путем завладели суммой, исчисляемой 722 миллионами долларов.

Прокурор Нью-Джерси отметил, что обвиняемые создали фальшивый майнинг-проект BitClub Network. Пользуясь неосведомленностью многих людей о том, как функционируют криптовалюты, они привлекали инвесторов и предлагали им схему быстрого обогащения.

Помимо процентов, зависящих от суммы первоначального взноса, вкладчики получали бонусы за привлечение рефералов. Мошенники выплачивали вознаграждения ранним инвесторам, получая взносы от более поздних. Число обманутых исчислялось сотнями тысяч.

Во время суда ни один из обвиняемых не продемонстрировал раскаяния. Обвинитель предоставил информацию, что мошенники называли вкладчиков разными бранными словами, а также говорили, что “строят всю эту модель, опираясь на идиотов” (“building this whole model on the backs of idiots”).

Подсудимым также инкриминировали продажу акций компании BitClub, не зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. За этот вид мошенничества каждому обвиняемому грозит 5 лет тюрьмы и штраф $250 тыс. А за создание финансовой пирамиды срок еще более серьезный. Речь о двадцати годах лишения свободы.

На данный момент нет информации о том, сколько денег подозреваемые растратили. Однако известно, что речь идет о сотнях тысяч долларов. Они путешествовали по миру, проводили встречи и пафосные мероприятия, чтобы привлекать новых инвесторов. Во время этих поездок они ни в чем себе не отказывали и активно транжирили чужие деньги.

Расследованием этого киберпреступления занимались совместно представители IPS и FBI. На данный момент до сих пор собирается информация о пострадавших. Каждый обманутый вкладчик может зайти на специальную страницу или веб-сайт Министерства юстиции, чтобы получить больше информации и заполнить анкету инвестора несуществующей компании BitClub.

Подводя итоги, отметим, что пока нет ясности, сколько денег удалось обнаружить на счетах злоумышленников. В пресс-релизе также не говорится и о том, как будут возвращаться денежные средства обманутым вкладчикам. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, тщательно выбирайте проект, в который будете инвестировать.

Аналитическое агентство Neironix — самые свежие новости криптовалют!