Белый дом вновь пугает криптовалютой: власти США считают, что цифровые активы используются для покупок фентанила
Рекомендации были адресованы финансовым учреждениям и платформам цифровых платежей.
Анализ конфиденциальных финансовых данных показывает, что отечественные производители, дилеры и потребители запрещенных наркотиков используют онлайн-платежные платформы или CVC для покупки химических веществ-прекурсоров или полностью синтезированных наркотиков из Китая.
В контексте документов, под CVC подразумеваются «конвертируемые виртуальные валюты», в частности BTC, BCH, ETH, XMR.
Большое внимание в рекомендациях отводится наркотику фентанилу, который поступает в страну из Китая и Мексики. Этот синтетические наркотик на порядок сильнее, чем морфин.
Белый дом регулярно проводит финансовые консультации с другими правительственными учреждениями, чтобы скоординировать совместные усилия на борьбу с "эпидемией фентанила". Наиболее тщательно изучаются способы оплаты с участием виртуальной валюты.
Рекомендации содержат эффективные методы отслеживания платежей с использованием CVC, цифровых кошелек и IP-адреса, а также цифрового следа транзакции.