Poloniex

Poloniex не самая крупная, однако одна из самых известных криптовалютных бирж. С неё начали свой путь в торговле многие криптовалютные трейдеры. Биржа Poloniex начала работу в 2014 году и была зарегистрирована как финансовое учреждение в 2016 году. Компания Poloniex зарегистрирована в США и работает в полном соответствии с американскими законами. Пользователи биржи Poloniex могут осуществлять сделки с криптовалютами, среди которых есть stablecoin USDC и USDT. Poloniex также предлагает маржинальную торговлю, средства для которой предоставляют другие трейдеры биржи. Пользователям доступен заработок на выдаче другим пользователям займов для маржинальной торговли. Poloniex поддерживает более сотни криптовалют и несколько сотен торговых пар. На торговой платформе есть торговые пары с BTC, ETH, USDC и USDT. Максимальный коэффициент маржинальной торговли составляет 2.5, и такая торговля возможна только для самых ликвидных криптовалютных пар. Для безопасности пользователей биржа Poloniex рекомендует двухфакторную аутентификацию. Компания Poloniex сделала выводы из взлома биржи, который произошёл в 2014 году, и сейчас хранит практические все свои средства на холодных кошельках, не имеющих доступа к интернет. Все пользователи, пострадавшие от взлома биржи в 2014 году, получили компенсацию своих потерь. Poloniex поддерживает три вида ордеров. Это ордера на покупку (Buy), продажу (Sell) и стоп-лимит (Stop Limit) для всех торговых пар. Для того чтобы в полной мере пользоваться возможностями, которые предоставляет биржа Poloniex, следует пройти идентификацию пользователя. Всего существует два уровня идентификации. На первом уровне разрешается снимать в день не более $2000 в эквиваленте криптовалют. Идентификацию на первом уровне биржа Poloniex предоставляет всем пользователям, подтвердившим свой электронный адрес. Для получения идентификации пользователя второго уровня криптобиржа Poloniex просит предоставить адрес, номер телефона и паспортные данные. В паспортные данные входят фотография себя с раскрытым паспортом, номер паспорта, фотография документа, на которой видно лицо. Идентификация пользователя второго уровня позволяет ежедневно снимать с баланса биржи до $25 000 в эквиваленте криптовалют. Таким образом криптобиржа Poloniex выполняет требования KYC и AML, направленные на борьбу с отмыванием денег.