25-летнему жителю Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за нелицензированный крипто-обмен

Кунау Калра, также известный как "Kumar", "shecklemayne", "coinman", было выдвинуто обвинение в том, что он в период с мая 2015 по октябрь 2017 года управлял обменником без соответствующего разрешения. Обвиняемый позволял обменивать биткоины на доллары без подтверждения личности. Среди пользователей биткоин-терминала были наркоторговцы и иные представители криминалитета. 

Вышеназванные транзакции Кунал Калра осуществлял за дополнительную плату, зная, что отмывает деньги, полученные преступным путем.

В заявлении Министерства юстиции США говорится о том, что Калра  признал себя виновным в предъявленных обвинениях и впервые появится в суде в следующем месяце. 

В рамках расследования правоохранительные органы изъяли у Калра около $889 000 и около 54,3 биткоинов и других криптовалют на сумму более полумиллиона долларов. 

Также в заявлении министерства говорится о том, что обвиняемому грозит пожизненное заключение. Окончательный приговор по делу будет вынесен федеральным судом Лос-Анджелеса. 

Судебное преследование создателя нелицензированного обменника

В мае 2015 года основатель и владелец магазина Silk Road Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению за отмывание денег, наркотрафик в интернете и киберпреступность.