ФБР ищет жертв BitConnect для содействия расследованию

В своем уведомлении на сайте федеральное правоохранительное агентство сообщило, что те, кто вложил деньги в токен BitConnect (BCC), могут связаться с агентством, заполнив анкету .

ФБР заявляет, что ответы инвесторов будут «полезны», поскольку дело всё ещё на стадии расследования и представителям федерального бюро расследований в любой момент могут потребоваться показания жертв. 

BitConnect закрыл свою платформу крипто-кредитования в январе 2018 года после того, как регуляторы ценных бумаг Техаса и Северной Каролины объявили о прекращении деятельности, заявив , что компания участвует в продаже незарегистрированных ценных бумаг посредством своего ICO.

В результате токен BCC BitConnect упал более чем на 90% с более чем $400 до $20 в первые недели 2018 года. 

Внезапная потеря стоимости привела к нескольким судебным процессам, требующим реституции для инвесторов, которые увидели, что их активы стали почти бесполезными, ссылаясь на законы о мошенничестве и продаже ценных бумаг.

ФБР сообщило в заявлении в среду:

Еще в марте 2018 года Тревон Джеймс, бывший инвестор и промоутер BitConnect, сказал, что ФБР расследует это дело и что он говорил с агентством о своем участии в проекте.

«Я рад, что ничего не знаю, так что это означает, что нет никаких доказательств того, что я что-то знал», - прокомментировал тогда Джеймс.

В августе 2018 года, после получения предупреждения от иммиграционного агентства страны, Департамент уголовных расследований индийского штата Гуджарат арестовал бывшего главу BitConnect India Дивьеша Дарджи.

Дело BitConnect в настоящее время рассматривается как единое судебное разбирательство в США. В октябре 2018 года в окружном суде США по Южному округу Флориды была инициирована измененная консолидированная коллективная жалоба, в которой также названы дополнительные владельцы и промоутеры BitConnect, которые ранее не участвовали судебных процессов.