Bitfinex заявил о непричастности биржи к отмыванию денег колумбийских наркокартелей

Во вторник представитель компании в разговоре с порталом CoinDesk сообщил, что она провела «внутреннее расследование своей международной организации» и не обнаружила связи между её операциями и двумя подставными компаниями, обвиняемыми в обмане бельгийского правительства и отмывании денег из Колумбии.
«Основываясь на всей имеющейся информации и свидетельствах, мы пришли к заключению, что все обвинения не имеют под собой оснований и не отражают действительность», - заявила биржа. «Bitfinex не становилась объектом официального расследования ни в одной из юрисдикций мира на основании обвинений, приведённых в польских СМИ. Это означает, что ответственные власти не нашли причин принять меры на основании этих заявлений в отношении платформы Bitfinex».
Компания также отметила, что её пользователи не имели проблем при получении доступа к своим счетам или средствам из-за каких-либо мероприятий правоохранительных органов, ведущихся в её отношении.
Слухи о возможной причастности биржи к сомнительным операциям наполнили сеть на прошлой неделе, после того как один из популярных польских порталов связал арест средств в одном из польских банков по делу об отмывании денег наркокартелей с биржей Bitfinex. Известно, что преступники прибегли к помощи некой площадки для обмена криптовалют, однако её название в официальных сообщениях не приводится.