ru

Бразильские чиновники попались на отмывании денег с использованием биткоина

Neironix
March 19, 2018 12:00 AM
58 988 Просмотры
Бразильские чиновники попались на отмывании денег с использованием биткоина

После раскрытия схемы было выдано 28 ордеров на обыск и арестовано семь человек. В число арестованных вошли бывший глава тюремной администрации Рио-де-Жанейро Цезарь Рубенс Монтейро Карвальо (Cesar Rubens Monteiro) и бывший глава одного из полицейских отделов Марсело Мартинс (Marcelo Martins).
Как рассказал суперинтендант Налогового управления Рио-де-Жанейро Луис Энрике Каземирро (Luíz Henrique Casemiro), криптовалюты в подобной схеме использовались впервые. Он заявил:
«Наше ведомство обратило внимание на этот случай, поскольку здесь впервые использовался биткоин. Денежные переводы осуществлялись с дальнейшей покупкой биткоина».
Предположительно, во главе преступной схемы стоял бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал (Sérgio Cabral), который в прошлом году был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег и коррупции.
Схема отмывания денег
Схема отмывания денег начала функционировать в 2001 году, задолго до того, как некоторые её участники начали вкладывать украденные средства в криптовалюту. В то время компания Induspan под руководством предпринимателя Филипе Пайва (Filipe Paiva) была нанята в качестве поставщика продуктов питания для государственных тюрем Бразилии. В 2010 году контракт с компанией был расторгнут, так как выяснилось, что Induspan поставляла продукты по завышенной цене.
После этого Пайва создал некоммерческую организацию под названием Primus Initiative, которая стала поставлять продукты питания в тюрьмы Рио-де-Жанейро по ценам Induspan.
По словам обвинителя, цена на поставляемый компанией Primus Initiative хлеб за 13 лет выросла почти в 10 раз. Существенно увеличился и объем поставляемых продуктов, несмотря на то, что количество заключенных осталось прежним.
Сообщается, что в период с 2010 по 2015 годы при помощи данной схемы преступники заработали 22.4 миллиона долларов. Не менее 13.7 миллионов были отмыты через фальшивые туристические и обменные компании.