ru

Испанские налоговики интересуются данными пользователей криптовалютных сервисов

Neironix
April 6, 2018 12:00 AM
42 387 Просмотры
Испанские налоговики интересуются данными пользователей криптовалютных сервисов

Согласно предоставленной информации,власти вышли на связь с 16 банками, дюжиной крипто-бирж и компаний, управляющих крипто-банкоматами, а также с более чем 40 фирмами, принимающими криптовалютные онлайн-платежи.
Агентство запросило подробную информацию о транзакциях с криптовалютами и сторонах, участвующих в их исполнении. Запрошенная информация включает идентификационные данные клиентов предприятий, банковского счета и информации о кредитной карте, а также суммы и обменные курсы, связанные с транзакциями.
Источник в налоговом ведомстве сообщил, что запрос этих данных – это подготовительные меры к потенциально более формальным расследованию и мониторингу, и добавил, что власти уже анализируют местную сферу криптовалют.
Все это происходит на фоне повышенного внимания к криптовалютам налоговых ведомств со всего мира, что неудивительно, поскольку в конце прошлого года крипто-рынок вырос до 800 млрд долларов.
Министерство финансов Испании, частью которого является налоговое ведомство, обратилось к теме биткоина и других криптовалют в официальном заявлении, опубликованном в конце марта 2018 года. В нем власти попытались связать эту технологию с организованной преступностью, призывая к усилению контроля и надзора.