Китаянку приговорили к 7 годам за мошенничество с 61 000 BTC

Суд над Вэнь Цзянь по делу о 61 000 BTC

Китаянка по имени Вэнь Цзянь приговорена к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в крупном мошенничестве с Bitcoin, в ходе которого было отмыто около $6,4 миллиарда. Дело, которое тянется с 2014 по 2017 годы, потрясло криптовалютный мир масштабом задействованных средств.

Вэнь Цзянь обвиняли в сокрытии средств, предположительно украденных у 130 000 китайских инвесторов. Хотя ее не обвиняли в непосредственном участии в первоначальном мошенничестве, прокуратура утверждала, что она была "подставным лицом" для организатора, конвертируя украденные Bitcoin в наличные и обратно, и тем самым способствуя перемещению денег из Китая.

Доказательства вины и аргументы защиты

Прокуратура указывала на роскошный образ жизни Вэнь, включая дом стоимостью $5 миллионов с арендной платой $17 000 в месяц и расточительные траты на дизайнерскую одежду, как доказательство ее осведомленности о незаконном происхождении средств.

Защита Вэнь утверждала, что она стала жертвой "суперзлодея", который использовал ее зависимость и расходность. Однако судья постановил, что не было никаких сомнений в том, что Вэнь знала о незаконном происхождении денег, с которыми она работала.

Изъятие криптовалюты и приговор суда

В 2021 году британские власти в рамках расследования изъяли криптовалютные кошельки, содержащие более 61 000 Bitcoin, которые тогда стоили около $1,7 миллиарда. С тех пор стоимость этих конфискованных активов выросла до более чем $3,8 миллиарда, что делает это одним из крупнейших изъятий Bitcoin в истории.

Вэнь признали виновной по одному пункту обвинения в отмывании денег в Суд короны Саутуарка. Этот приговор подчеркивает решимость Великобритании бороться с финансовыми преступлениями, даже в сложном мире криптовалют.