Отчёт: две группы стоят за 60% всех взломов криптовалютных бирж
Chainalysis - поставщик программного обеспечения для анализа блокчейн, опубликовал в понедельник отчёт, в котором сообщает, что существуют две «выдающиеся, профессиональные» преступные группы, которые стоят, по меньшей мере, за 60% всех публично зарегистрированных криптохаков, общей стоимостью около $1 млрд.
В среднем, хаки, которые мы проследили от двух известных мошеннических групп, воруют $90млн за хак. Хакеры обычно перемещают украденные средства через сложную систему кошельков и бирж, пытаясь скрыть преступное происхождение фондов.
Фирма назвала две группы: «Альфа» и «Бета», причем первая была «гигантской, жестко контролируемой организацией, частично движимой неденежными целями», а вторая - «менее организованной и небольшой организацией, полностью ориентированной на деньги».
Chainalysis проанализировал транзакции групп и обнаружил, что Альфа перемещает средства после их кражи с «чрезвычайно высоким» средним числом перемещений (один из хаков включал до 15 000 переводов). Альфа также конвертирует до 75% украденных криптовалют в наличные деньги в течение 30 дней.
Методы работы хакерских групп Альфа и Бета
Бета-группа, с другой стороны, медленная и ждет 6–18 месяцев, прежде чем обналичить украденные криптовалюты. Выводя средства, Бета быстро обращается к одному обменнику и обналичивает более 50% средств в течение нескольких дней. Например, Бета обналичила около $32млн за один раз.
Также, в отчёте говорится о том, что количество мошенников в эфириуме увеличивается, хотя их масштабы меньше:
В 2018 году только 0,01% эфира было украдено в результате мошенничества на сумму $36млн, что в два раза больше, чем $17 млн в 2017 году.
Рост киберпреступности на рынке криптовалют
Мошенники, по-видимому, не подвержены влиянию медвежьих криптовалют. В отчете говорится, что в 2018 году, когда цена на биткойн упала примерно на 80%, «активность чёрного интернета на рынке почти удвоилась».
Преступления, связанные с криптовалютой, становятся частью традиционных преступлений и мы считаем, что эта тенденция сохранится в 2019 году... Участникам криптовалютного рынка понадобятся передовые технологии и следственный анализ, чтобы противостоять ситуации.
Еще в октябре в отчёте от поставщика кибербезопасности Group-IB говорится о том, что одна только печально известная хакерская группа Lazarus в Северной Корее смогла украсть $571 млн в криптовалюте за 14 взломов с января 2017 года.
Похожие новости
