Южная Корея проверит 3 криптовалютные биржи по подозрению в хищении средств пользователей

Результаты расследованияСогласно Chosun.com, персонал бирж, в том числе руководство, обвиняется в краже криптовалютных активов с аккаунтов пользователей с последующим использованием присвоенных средств для криптовалютной торговли на других платформах.
Прокуратура южного округа Сеула в рамках расследования конфисковала у подозреваемых жесткие диски, мобильные телефоны и документы. Один из прокуроров сообщил:
“Фирмы попали на наш радар в январе, когда мы занимались расследованием подозрительных денежных переводов между криптовалютными биржами, обнаруженных в рамках аудиторской проверки Комиссией по финансовым услугам и Отделом по финансовой разведке”.
Деятельность данных бирж была приостановлена Комиссией по финансовым услугам, а их операторы были обвинены в хищении средств.
Другие инциденты и реакция властейТекущий инцидент стал еще одним примером ужесточения регулирования криптовалютной сферы со стороны южнокорейских властей.
В январе этого года Таможенная служба Южной Кореи заявила о незаконном обмене 637.5 млрд вон (около $600 млн) в заграничных валютах, в том числе о незаконных потоках капитала, выраженного в криптовалютах.
В сентябре прошлого года в Южной Корее было запрещено ICO. Тем не менее, недавно появилось сообщение о возможном снятии запрета в недалеком будущем.
Наконец, в конце января в стране была запрещена анонимная криптовалютная торговля. С этого момента одобрение со стороны банков на торговлю криптовалютами могут получить лишь пользователи, чьи аккаунты привязаны к реальным именам.