Великобритания подготовила план для борьбы с экономическими преступлениям, указав в числе угроз криптовалюты
В соответствии с объявлением, опубликованным 12 июля, новый План по борьбе с экономическими преступлениями Министерства финансов и Министерства внутренних дел нацелен на пересмотр методов борьбы, налаживание более тесного сотрудничества между правительством, правоохранительными органами и частным сектором.
План действий был согласован между министром финансов Филиппом Хаммондом, министром внутренних дел Саджидом Джавидом и руководителями правоохранительных органов, «крупных» финансовых фирм и юридических, бухгалтерских и имущественных организаций.
«Борьба с мошенничеством, отмыванием денег, взяточничеством и коррупцией» как внутри страны, так и за рубежом, включает 6,5 миллионов фунтов стерлингов от Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS и Santander UK для реформирования системы отчетности о подозрительных действиях.
Регуляторы также намерены принять ряд мер против криптовалют, чтобы предотвратить их использование для отмывания денег и другой незаконной деятельности.
Новые правила должны вступить в силу с января 2020 года и будут действительны для всех криптовалютных компаний, зарегистрированных в Великобритании:
Принимая во внимание риски, которые может нести криптовалютная деятельность, правительство рассматривает вопрос о расширении надзорного инструментария, чтобы обеспечить надлежащие средства для введения и поддержания надежного AML-режима в Великобритании для фирм, работающих с криптовалютами.
Канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд сказал:
В Великобритании одна из самых сложных систем для борьбы с отмыванием денег, но слишком много людей все еще становятся жертвами мошенничества. Это преступление включает все, от торговли наркотиками до современного рабства, что подрывает веру людей в нашу финансовую систему и влияет на экономический рост. Собрав вместе лидеров из правительства, правоохранительных органов и бизнеса, мы сможем лучше справиться с бедствием “грязных денег” и сделать так, чтобы Великобритания по-прежнему оставалась одним из самых безопасных мест в мире для инвестиций и ведения бизнеса.