Агентство финансовых услуг Японии выявило нарушения у крипто-биржи Fisco

21 июня Финансовый регулятор Японии, Агентство финансовых услуг (FSA) на официальном сайте опубликовало распоряжение, в котором приказано улучшить внутреннюю деятельность криптовалютной биржи Fisco.

Кроме того, после проверки было выявлено, что с помощью Fisco можно отмывать денежные средства и переводить их на адреса террористических организаций. Так как в разделе, где пользователи вводят идентификационную информацию, «можно выбрать функцию “другое” и открыть аккаунт без дополнительных данных». Однако конкретных данных FSA не предоставило.

До 22 июля 2019 года руководству Fisco необходимо предоставить план по улучшению функционирования компании, где будут описаны все пункты преобразования деятельности платформы. Кроме того, каждый месяц крипто-биржа обязана отчитываться перед FSA о проделанной работе. Представители платформы пока никак не прокомментировали итог проверки регулятора.

Проверка криптовалютных бирж в Японии

Проверили не только Fisco

Проверка криптовалютной биржи Fisco японским регулятором началась в апреле 2019 года, тогда FSA, помимо Fisco, изучало деятельность подразделения крипто-обменника Huobi Japan. По данным Reuters, выбор данных площадок для выявления соответствия законодательству, вероятно, был сделан из-за нового статуса бирж.

Так, зарегистрированная в Сингапуре крупнейшая криптовалютная биржа Huobi в июне 2018 года закрыла подразделение в Японии по неким законодательным причинам, которые до сих пор не ясны. Спустя пол года, в январе бирже удалось вернуться на японский рынок благодаря покупке локальной лицензированной криптобиржи BitTrade. Поэтому регулятор начал проводить инспекцию всей AML-системы Huobi Japan.

Платформа Fisco выкупила ранее существующую японскую крипто-биржу Zaif, которую осенью 2018 года взломали и обокрали на сумму около $60 миллионов.

Новое законодательство о регулировании криптоактивов

Подчинение новому закону

Данные проверки криптовалютных бирж, которые базируются в Японии, проходят в рамках нового законопроекта, регулирующий криптовалюты и деятельность с цифровыми активами. В мае 2019 года Палата представителей страны официально одобрила Закон о финансовых расчетах и Закон о финансовых инструментах и ​​биржах, которые напрямую связаны с функционированием крипто-платформ.

Данные законы юридически защищают пользователей, помогают урегулировать торговлю крипто-активами и улучшить стандарты безопасности бирж. В полной мере законопроект вступит в силу в апреле 2020 года.