ru

Винник признался в мошеннических действиях через биржу BTC-e

Neironix
May 23, 2018 12:00 AM
901 Просмотры
Винник признался в мошеннических действиях через биржу BTC-e

Явка с повинной Винника поступила в Генпрокуратуру РФ, из нее следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей.

В настоящее время документ передан из Генпрокуратуры в отдел полиции по Останкинскому району Москвы для принятия процессуального решения. Как отмечается в документе, который есть в распоряжении "Интерфакса", Винник признался в том, что "в период с 2011-2017 года совершил ряд преступлений, предусмотренных УК РФ, а именно легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного иными лицами преступным путем, в особо крупном размере, мошенничестве в сфере компьютерной информации, также в особо крупном размере".

Также Винник признал, что, имея доступ к бирже btc-e.com, совершил мошенничество в сфере компьютерной информации.

В свою очередь греческий адвокат Винника подтвердил "Интерфаксу" информацию о направлении его клиентом явки с повинной в РФ. Отвечая на вопрос агентства о правовых последствиях написания его подзащитным явки с повинной, Илиас Спирлиадис пояснил, что данный документ "может стать основанием для нового запроса России о выдаче ей своего гражданина".

В июле власти Греции задержали 38-летнего гражданина РФ Винника, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд. По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления"; с 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины.

В свою очередь российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника, обвиняемого на родине в крупном мошенничестве.

Суд города Салоники в октябре 2017 года удовлетворил запросы о выдаче Винника и от США, и от России. 13 декабря Верховный суд Афин рассмотрел жалобу защиты на удовлетворение запроса США и подтвердил законность решения. Окончательное решение об экстрадиции Винника должен принять министр юстиции Греции.