ru
RSS
Скоро
Скоро
Скоро
Скоро

Японская полиция получила 669 сообщений об отмывании денег через криптовалюты

Neironix
February 26, 2018 12:00 AM
90 139 Просмотры
Японская полиция получила 669 сообщений об отмывании денег через криптовалюты

По данным Nikkei Asia Review, правоохранительные органы утверждают, что рассмотрение транзакций именно за этот период было обусловлено «сомнительными переводами, повторявшимися за короткий промежуток времени».
Новость следует за недавним взломом биржи Coincheck, который привел к краже криптовалюты NEM на 530 миллионов долларов. Coincheck не входит в число 16 лицензированных бирж в Японии и ожидала получения лицензии на момент взлома.
Правоохранительные органы также заявили, что количество возможных случаев отмывания денег через криптовалютные транзакции снизилось по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год. За 2017 год общее количество предполагаемых нарушений правил AML/KYC составило 400 043 случая – на 1 048 дел меньше, чем годом ранее.
Кроме того, японское полицейское агентство отметило, что большая часть отчетов о транзакциях поступает от банков и других финансовых компаний - эти учреждения сообщили о 346 595 случаях. Эмитенты кредитных карт и местные кредитные союзы сообщили в полицию о 28 707 случаях.