Нью-йоркский банк полгода вел счета Tether

Связи Tether с нью-йоркскими банками

Офис генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG), который ведет дело Tether и его дочерней компании — криптовалютной биржи Bitfinex, в понедельник сообщил о том, что Tether владел счетами в Столичном коммерческом банке и Signature Bank.

Документы, подготовленные NYAG, являются основанием для включения банков в расследование, потому что Tether и Bitfinex были их нью-йоркскими клиентами.

Взаимодействие со Столичным коммерческим банком

Однако отношения между Столичным коммерческим банком и компаниями Tether, Bitfinex, iFinex, а также Digfinex (мажоритарный владелец Tether и iFinex), похоже, были недолгими.

Пресс-секретарь банка сообщил CoinDesk в среду, 10 июля, что активность трех счетов была минимальной.

Представитель уточнил в электронном письме, что закрыть счета потребовал сам банк, а не Tether, iFinex или Digfinex:

Представитель Signature Bank не дал никакого комментария по этому вопросу:

Расследование прокуратуры Нью-Йорка

Напомним, что NYAG расследует предполагаемое сокрытие убытков Bitfinex в размере $850 миллионов и потенциально заимствованных $900 миллионов из резервов Tether. Резерв теоретически создан для поддержки стейблкоина USDT, который, как ранее заявлял Tether, был обеспечен 1-к-1 к американскому доллару.

Bitfinex, Tether и их филиалы должны до 22 июля дать ответ на последнее обращение NYAG. Слушание по делу назначено на 29 июля.