Нью-йоркский банк полгода вел счета Tether
Офис генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG), который ведет дело Tether и его дочерней компании — криптовалютной биржи Bitfinex, в понедельник сообщил о том, что Tether владел счетами в Столичном коммерческом банке и Signature Bank.
Документы, подготовленные NYAG, являются основанием для включения банков в расследование, потому что Tether и Bitfinex были их нью-йоркскими клиентами.
Однако отношения между Столичным коммерческим банком и компаниями Tether, Bitfinex, iFinex, а также Digfinex (мажоритарный владелец Tether и iFinex), похоже, были недолгими.
Пресс-секретарь банка сообщил CoinDesk в среду, 10 июля, что активность трех счетов была минимальной.
Представитель уточнил в электронном письме, что закрыть счета потребовал сам банк, а не Tether, iFinex или Digfinex:
Столичный коммерческий банк держал ограниченные корпоративные операционные счета Tether Holdings LTD, iFinex Inc и Digfinex Inc, все с незначительной активностью. Менее чем за 5 месяцев он потребовал закрыть их.
Представитель Signature Bank не дал никакого комментария по этому вопросу:
Мы не комментируем вопросы, связанные с клиентами
Напомним, что NYAG расследует предполагаемое сокрытие убытков Bitfinex в размере $850 миллионов и потенциально заимствованных $900 миллионов из резервов Tether. Резерв теоретически создан для поддержки стейблкоина USDT, который, как ранее заявлял Tether, был обеспечен 1-к-1 к американскому доллару.
Bitfinex, Tether и их филиалы должны до 22 июля дать ответ на последнее обращение NYAG. Слушание по делу назначено на 29 июля.